BOB半岛平台理事会工作制度

第一章 总则

第一条 为规范BOB半岛平台（以下简称“基金会”）理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《BOB半岛平台章程》，制定本制度。

第二条 理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第二章 理事会运行机制

第三条 理事任职条件：

(一) 遵守国家宪法和法律，恪守公益宗旨，履行社会责任；

(二) 遵守基金会章程，坚持维护基金会合法权益；

(三) 关心BOB半岛的发展，热心本基金会所从事的公益事业；

(四) 能够为基金会的发展提供建议，在执行理事会决策的过程中起到正向作用；

(五) 在所处行业领域内具有较强的影响力和号召力，积极为基金会筹集资金。

第四条 理事的产生和罢免程序：

(一) 理事会由5-25名理事组成；

(二) 第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。理事任期为5年，任期届满，连选可以连任；

(三) 理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事；

(四) 罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；

(五) 理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；

(六) 具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第五条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第六条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第三章 理事及负责人职权

第七条 理事的权利与义务：

(一) 选举权、被选举权、表决权；

(二) 批评权、建议权、监督权；

(三) 参与基金会内部事务管理；

(四) 遵守基金会章程，维护基金会合法权益；

(五) 贯彻基金会宗旨，执行基金会的决议，完成基金会交办的任务；

(六) 按时参加理事会会议并积极参与基金会的其他各项活动；

(七) 积极为基金会的发展建言献策；

(八) 为基金会介绍资源，推荐志愿人员。

第八条 理事长行使下列职权：

(一) 召集和主持理事会会议；

(二) 检查理事会决议的落实情况；

(三) 代表基金会签署重要文件；

(四) 提议聘任或解聘副理事长、秘书长；

(五) 提议聘任或解聘各机构主要负责人；

(六) 章程和理事会赋予的其他职权。

第九条 秘书长行使下列职权：

(一) 主持开展日常工作，组织实施理事会决议；

(二) 组织实施基金会年度公益活动计划；

(三) 拟定资金的筹集、管理和使用计划；

(四) 拟订基金会的内部管理规章制度；

(五) 协调各机构开展工作；

(六) 提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人；

(七) 决定各机构专职工作人员聘用；

(八) 章程和理事会赋予的其他职权。

第四章 附则

第十条 本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和基金会章程的规定执行。

第十一条 本制度由基金会秘书处负责解释。